prevencion de blanqueo de capitales
PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES: Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
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3º CALIDAD AENOR
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4º EQUIPO EUROINNOVA
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UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.
- Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
- Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
- Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.
La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.
Fomente su conocimiento de forma divertida con el CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, no se concibe como un mero trabajo de estudio
"¿Qué entendemos por blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales también conocido como lavador de capitales o lavado de dinero es el conjunto de procedimientos o mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad o legitimidad a activos o bienes de origen delictivo.
El blanqueo de capitales involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la propiedad y ubicación de los fondos, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
El objetivo del blanqueo de capitales es analizar mediante una serie de transacciones como hacer aparecer fondos provenientes de actividades legales, aquellos fondos que en realidad tuvieron su origen en actividades delictivas. Aunque, por lo general, el blanqueo de capitales es un proceso complejo y diverso, normalmente involucra tres pasos independientes que pueden suceder de manera simultánea:
- Ubicación, se trata de la etapa más vunerable. El fin es ingresas los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras.
- Ocultamiento, implica la movilización de los fondos por todo el sistema financiero, normalmente en una serie de transacciones con el objetivo de complicar el rastreo documental y crear confusión.
- Integración, una vez que los fondos están en el sistema financiero , es necesario crearle una apariencia de legalidad a los fondos.
Adquiere todos las claves para convertirte en un experto en: blanqueo y capitales, adquiriendo una mayor experiencia en abstención, blanqueo, capitales, comisión y control. Este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto prevención blanqueo capitales, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.
Inicia tu formación en el campo de contabilidad y finanzas, en el cual adquirirás los Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos.
El primer paso para aprender es atreverse . Curso Práctico Prevención Blanqueo de Capitales Financiación del tiene como objetivos: -
- introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.
¿Cansado de la rutina?
Matricúlese en nuestro CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, está dirigido a todas las personas que deseen identificar las obligaciones de prevencion blanqueo capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.
Opiniones Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo
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Podría conocer bastante sobre Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
DIEGO POLTI,¿Qúe has aprendido en el Curso en linea?
Mejoré de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..
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Todo perfecto
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Algún tema bueno , es este segundo tema que he encontrado.
BEATRIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso en linea?
Nada que mejorar
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He mejorado acerca de conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas..
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Todo a la perfección
Que he aprendido:
He aprendido mucho sobre actuación en dependencias y VIH
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado todo
He echado en falta:He echado en falta casos prácticos
Que he aprendido:
He aprendido el oficio completo del auxiliar de enfermería y la atención al paciente
Lo que mas me ha gustado:Lo que más me ha gustado es el CD
Que he aprendido:
Diferentes técnicas formativas enfocadas en el uso de las terapias alternativas, las cuales son un apoyo de conocimiento para seguir con el aprendizaje y confianza.
Lo que mas me ha gustado:Me definiría mas por el de yoga pero en general lo encuentro todo interesante y bien jestionado.
He echado en falta:Quizás en musicoterapia algún vídeo divulgativo y algo mas de información sabre la vibración y las frecuencias.
Comentarios:En general me a gustado mucho el diseño del curso y la forma de estudio cómoda, el verdadero partido es ponerlo en acción y seguir profundizando en los diferentes temas.
Que he aprendido:
He aprendido todo lo que puede conseguir y utilizar para curar con una dieta saludable y equilibrada
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado todo ha sido escrito en una manera sencillo para que pueda entender y aprender de forma rápido
He echado en falta:He echado en falta algunas imágenes de mas sobre las moléculas y del sistema digestivo
Comentarios:
Muy completo referente al tema.
Comentarios:
Aún no he empezado, pero lo poco que he visto me ha gustado bastante.
Que he aprendido:
He aprendido a analizar mejor cada caso particular
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado el tema 9 la autoestima infantil
He echado en falta:No he echado en falta nada
Que he aprendido:
He afianzado mis conocimientos de fotografía
Lo que mas me ha gustado:La facilidad de usar la plataforma y lo bien explicado que viene todo.
He echado en falta:Videotutoriales
Que he aprendido:
tecnicas muy utiles
Lo que mas me ha gustado:el temario
He echado en falta:nada
Que he aprendido:
He aprendido alguna cosa más técnica de botánica, que yo conocía pero menos exacta
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado porque es sencillo de entender
He echado en falta:He echado en falta más temario, para mi gusto es escaso sobre todo temas de riegos y podas, aunque es lo que yo más conozco
Comentarios:-
Que he aprendido:
He aprendido el lenguaje java y su uso en páginas web
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado el material
He echado en falta:No he echado nada en falta
Que he aprendido:
mucho
Lo que mas me ha gustado:el curso en si
He echado en falta:nada
Que he aprendido:
He aprendido bastante y sobre todo me ha fascinado toda la teoría de bach
Lo que mas me ha gustado:Pensaba que me iba a gustar más aromaterapia pero me han llegado más las flores
He echado en falta:He echado en falta conocer más aceites esenciales, no solo 10 y conocimientos por elaboración de aceites, proporciones etc
Que he aprendido:
A COMPRENDER SIN PREJUICIOS A LAS PERSONA CON DIFICULTADES PSICOLOGICAS
Lo que mas me ha gustado:EL CONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS.
He echado en falta:EJEMPLOS DE DIFICULTADES PSICLOGICAS EN OTRAS CULTURAS.
Comentarios:DIFICULTAD EN EL BUEN FUNCIOMANIENTO DEL CAMPUS
Que he aprendido:
He aprendido sobre todo nutrición que era la parte que más me interesaba como terapeuta, del resto tenia conocimientos previos
Lo que mas me ha gustado:Me ha gustado presentación del temario
He echado en falta:No he echado nada en falta, está muy completo en relación calidad precio
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